Обменный пункт AlwaysMoney

Здравствуйте, Дмитрий,
К сожалению, наш провайдер ликвидности классифицировал данную транзакцию как подозрительную. Напоминаем, что перед созданием заявки вы согласились с политикой AML. В связи с этим возврат средств возможен только после прохождения процедуры KYC-проверки.

У вас нет законных оснований запрашивать мои персональные данные. Вы не являетесь субъектом финмониторинга. Вы третье лицо, которому я не могу отправлять такие документы, нет никаких гарантий безопасности, что эта информация в последствии не будет использована вами в неправомерных целях. Выполняйте обмен или делайте возврат.

Дмитрий, Понимаем ваши опасения. По результатам AML-проверки наш комплаенс/провайдер ликвидности присвоил данной транзакции повышенный риск. В таких случаях, согласно принятой вами AML/KYC-политике при создании заявки, мы можем продолжить обмен или выполнить возврат только после прохождения KYC-проверки. Без верификации мы не имеем технической и регламентной возможности завершить операцию или вернуть средства.

Документы запрашиваются исключительно для прохождения комплаенс-процедуры (AML) и используются только по назначению. Передача осуществляется через защищённый канал, доступ к данным ограничен, обработка выполняется в соответствии с нашей политикой конфиденциальности.

Хотели бы еще уточнить, гражданином какой страны вы являетесь?

Внутренние правила сервиса не могут подменять требования законодательства.
Без лицензии финансового регулятора сбор паспортных данных и блокировка средств не имеют правового основания. Я не буду вам ничего отправлять. Верните средства или выполните обмен.

Администрация, Bestchange, просьба посодействовать в решении данного вопроса. Ни обмена, ни возврата я так и не получил. Обменник просто присвоил себе мои деньги.

В связи с отсутствием ответа и удержанием моих средств без законных оснований уведомляю вас, что в случае дальнейшего игнорирования я буду вынужден обратиться в правоохранительные органы по факту неправомерного удержания активов, возможного мошенничества и неправомерной обработки персональных данных

Также будут направлены обращения хостинг-провайдеру, регистратору домена и профильным мониторинговым площадкам с фиксацией нарушений.

Ожидаю немедленного ответа и урегулирования ситуации — завершения обмена либо возврата средств без незаконных требований.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Обменник сказал что я не прошёл aml проверку хотя проверил у вас на сайте свой адрес и пишет не найден в sdn ofac.

Здравствуйте, Александр, понимаем ваше недовольство. Ваша транзакция была приостановлена, поскольку по результатам AML-проверки она классифицирована как высокорисковая для нашей платформы. При создании заявки вы подтвердили согласие с AML-политикой сервиса.
Обращаем внимание, что поставщик ликвидности не раскрывает детали внутренних процедур проверки. В связи с этим мы не можем предоставить конкретную причину блокировки, так как данной информацией не располагаем. Проверка и возможная приостановка транзакций выполняются поставщиком в соответствии с его внутренними регламентами и применимыми регуляторными требованиями. Ожидаем от вас необходимые данные для разблокировки средств.

Я вам написал скиньте aml проверку вы её не скинули, у вас свои какие то методы проверки видимо.

Через сайт bestchange все хорошо с амл.

Сейчас я сам проверил кошелёк и он не рискованный, вообщем жду обмена и средств на кошелёк который я указал при обмене. Администрацию прошу обратить внимания я жду от обменника не возврат средств, а исполнение обмена!

Уважаемая администрация bestchange.net, есть возможность предоставить доказательства наличия aml меток?

Александр, Здравствуйте.

К сожалению, без прохождения процедуры верификации возврат средств либо продолжение обмена невозможно. В настоящее время средства находятся в вашем распоряжении, однако для завершения процесса необходимо предоставить запрошенные данные. После успешного рассмотрения информация будет обработана, и средства будут либо возвращены, либо обменены в соответствии с выбранным вариантом.

Благодарим за понимание.

В каком моем распоряжении они находятся? Я так и не увидел основания для верификации и отправлять свои данные обменнику который находится на сейшелах без основания я не собираюсь, требую провести обмен!

Александр, Здравствуйте.

К сожалению, наш провайдер ликвидности классифицировал данную транзакцию как подозрительную. Напоминаем, что перед созданием заявки вы согласились с политикой AML. В связи с этим возврат средств возможен только после прохождения процедуры KYC-проверки.

Да на проверку я согласился, но на выдумки что она подозрительная я не согласен и это показывает проверка амл что кошелек чистый и делал вывод со своего холодного кошелька. У вас лыжи не едут, который раз пишу чистые кошельки вы пишите подозрительные! Ещё раз повторю свою данные я вам предоставлять не буду, кто вы такие что бы просить у меня все мои документы, выписки и источники дохода.

Уважаемая администрация пожалуйста запросите у обменника мои реквезиты и убедитесь что кошелек полностью проходит амл проверку, и накажите их за то что они требуют информацию и затягивают время просто так!

Александр, здравствуйте.

Понимаем ваше недовольство ситуацией.Мы не ставим под сомнение ваши объяснения — просто в таких случаях мы обязаны действовать по регламенту. Чтобы завершить процесс (обмен либо возврат — как вы выберете), необходима верификация по запрошенным данным. После рассмотрения будет принято решение и заявка будет закрыта выбранным способом.

Так жду проверки администрации площадки, ваша одна и так же отписка ни к чему новому не приведёт, зачем вы повторяете одно и тоже.

Уважаемая администрация Bestchange, какой нибудь ответ будет от вас? Уже более недели прошло.

Здравствуйте, ДагЕйдер,
По состоянию на данный момент все курсы на сайте актуальны и действительны. При этом в нашей системе отсутствует заявка, созданная с вашей стороны.

Просим воздержаться от угроз и оскорблений в адрес операторов онлайн-чата, а также от подачи необоснованных претензий, не соответствующих фактическим обстоятельствам. Если у вас есть конкретный вопрос по обмену — пожалуйста, предоставьте номер заявки или иные подтверждающие данные, и мы оперативно разберём ситуацию.

Вы рисуете курсы, когла Вам пишут претензию — улетаете вниз! Я всего лишь прошу, чтоб бкст на вас обратил внимание, а Вас прошу не рисовать курсы и не обманывать пользователей! Буду приподнимать претензию, если Вы будите застревать с нарисованными курсами в ТОП1! Всё просто.

А пользователей прошу. если Вы сделали заявку по завышенному курсу — пишите пртензию, и тогда Вам доплатят как надо! Разумеется, через помощь администрации, обменник за манип3уляцию накажут!

ДагЕйдер, По нашим данным, с вашей стороны заявка на обмен не оформлялась и в системе не зарегистрирована. В связи с этим у нас отсутствуют какие-либо финансовые обязательства перед вами. Просим не возобновлять претензию по данному вопросу.

Ну тогда ждите тестовую заявку! Посмотрим и почитаем потом Ваши отмазки!

Добрый день,

По правилам мониторинга https://besttt.site/faq.html#complaint отзыв типа "финансовая претензия" доступен на сайте в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в иных случаях следует использовать тип отзыва "комментарий" (выделен белым цветом).

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.