Обменный пункт Enter-Change

Здравствуйте, Дмитрий,
Операция временно приостановлена в рамках внутренней проверки в связи с выявленной аномальной активностью, вызванной целенаправленным введением в заблуждение.

Средства находятся в полной безопасности.

Для продолжения обработки и разблокировки средств просим предоставить ранее запрошенную информацию.

С уважением,
Администрация Enter-change

Вы какое имеете право запрашивать это?
Вы биржа или кто? Просто обменник который не имеет ничего.

Дмитрий,
Мы всё ещё ожидаем от Вас ранее запрошенную информацию.

Объясните на каком основании вы запрашиваете данную информацию и намеренно удерживаете мои средства? где ваше лицензирование? верните мне мои деньги.

Дмитрий,
На текущий момент от вас не поступила вся ранее запрошенная информация, необходимая для продолжения внутренней проверки. До её получения завершение процедуры невозможно. Ожидаем от вас обратной связи.

Предоставьте объяснения вашим действиям, на каком основании вы удерживаете мои средства. Верните средства обратно отказав в обмене, а не удерживайте их.

Дмитрий,
В ходе проверки были выявлены противоречия и отсутствие логичных ответов, в связи с чем операция переведена на стандартную дополнительную проверку. На текущий момент от вас не поступила вся ранее запрошенная информация, необходимая для продолжения внутренней проверки. До её получения завершение процедуры невозможно. Ожидаем от вас обратной связи.

Администратор Enter Change, необходимы четкие на то основания. Верните мои средства, если не можете обработать заявку.

Дмитрий,
В ходе обработки заявки были зафиксированы действия, направленные на введение в заблуждение, в связи с чем была инициирована дополнительная проверка. На текущий момент от вас не поступила вся ранее запрошенная информация, необходимая для продолжения внутренней проверки. До её получения завершение процедуры невозможно. Ожидаем от вас обратной связи.

Не снимайте претензию пока не вернете средства!

Дмитрий,
Учитывая совокупность выявленных факторов, мы вынуждены рассматривать причастность к операциям, связанным с отмыванием средств, в связи с чем была инициирована дополнительная проверка. Просим вас предоставить ранее запрошенную информацию для продолжения процедуры.

Всю информацию предоставил обменному сервису. Теперь оказывается я занимаюсь отмыванием денежных средств. Запросили всю информацию. 1. Видео, где видно как я захожу в кошелек, показываю Private key, дату, TXid и всю информацию. 2. Запросили KYC верификацию личности, хотя никакого права на это не имели. Деньги заморозили и не хоят отдавать, ссылаясь на какое-то отмывание денег. Уважаемая поддержка BestChange, прошу отключить данный обменный сервиса, так как они явно занимаются мошенническими действиями и удерживают мои средства. Для меня это колоссальные деньги. На каком праве вы снимаете претензию, когда держите МОИ средства.

Уважаемая поддержка BestChange, прошу заняться данным вопросом. Так как их действия явно не законные и я хочу получить МОИ средства обратно.

Дмитрий,
Вы не ответили на крайний запрос службы безопасности о подтверждении источника происхождения средств и не предоставили подтверждающие материалы. До получения этих данных AML-проверка продолжается, операция остаётся приостановленной. Пожалуйста, направьте запрошенную информацию для завершения процедуры.

Всю информацию предоставил обменному сервису. Теперь оказывается я занимаюсь отмыванием денежных средств. Запросили всю информацию. 1. Видео, где видно как я захожу в кошелек, показываю Private key, дату, TXid и всю информацию. 2. Запросили KYC верификацию личности, хотя никакого права на это не имели. Деньги заморозили и не хоят отдавать, ссылаясь на какое-то отмывание денег. Уважаемая поддержка BestChange, прошу отключить данный обменный сервиса, так как они явно занимаются мошенническими действиями и удерживают мои средства. Для меня это колоссальные деньги. На каком праве вы снимаете претензию, когда держите МОИ средства.

Дмитрий,
Средства не «изъяты» и не «присвоены» — они временно удерживаются в рамках AML / risk-control проверки, инициированной по совокупности выявленных факторов.

Какое основание у Вас есть на эти действия?! Все данные я уже предоставил, включая СВОИ паспортные данные, место жительства и тд. Предоставьте основания для ЭТОГО!

"Здравствуйте.

Учитывая совокупность выявленных факторов, включая результаты внутреннего расследования, у службы безопасности имеются обоснованные основания полагать возможное отмывание средств.

Ранее вы указывали, что средства являются накопленными. Просим подробно обосновать происхождение средств и предоставить подтверждающие материалы.

До получения разъяснений AML-проверка продолжается, операция остаётся приостановленной.

Служба безопасности
Enter-change"

Смотрите что запрашивает данный обменный сервис. Вы биржа или кто? Вопрос откуда у вас основания на это, верните средства мне. Отвечая на ваш вопрос, средства были получены также обмениваясь на другом обменном сервисе.

Дмитрий,

Предоставленные вами данные получены и изучены службой безопасности.

По результатам их анализа выявленные AML-риск-факторы не были сняты, в связи с чем в рамках внутренней процедуры комплаенса была запрошена дополнительная информация.

До получения этих данных AML-проверка продолжается, операция остаётся приостановленной. Пожалуйста, направьте запрошенную информацию для завершения процедуры.

Почему ВЫ игнорируете мои вопросы, какое право вы имеете запрашивать такие данные?

Дмитрий,

Сообщаем, что при создании заявки вы приняли условия пользовательского соглашения обменного сервиса, включая пункт правил 3.3.2

На текущий момент запрошенная информация от вас в полном объёме не получена.

Для завершения проверки и разрешения ситуации просим направить ранее запрошенные разъяснения.

"3.3.2. Остановить проведение транзакции при подозрении на использования обменного сервиса в преступных целях, если поступило обращение компетентных органов, партнеров либо жалоба Пользователя на мошеннические действия. Обмен останавливается на время, необходимое для выяснения ситуации."

Какое обращение Вам поступало?

Дмитрий,

Разъясняем пункт 3.3.2 пользовательского соглашения.

Формулировка содержит перечисление через запятые и означает, что сервис вправе приостанавливать операцию при подозрении на использование сервиса в противоправных целях, в том числе если поступили обращения от третьих лиц.
Наличие внешнего обращения не является обязательным условием — достаточно выявленных внутренних риск-факторов.

В вашем случае проверка инициирована на основании внутреннего AML / risk-control анализа.

Дополнительно уведомляем: мониторинг BestChange не является площадкой для выяснения отношений.

На текущий момент запрошенные разъяснения по происхождению средств от вас так и не получены.

Настоятельно просим предоставить ранее запрошенную информацию для завершения проверки.
Дальнейшее уклонение от ответа будет расцениваться как спам и отказ от сотрудничества.

Вы мне деньги выплатили? Прошу не снимать претензию, пока мои средства не будут возвращены мне! Поддержку BestChange прошу вмешаться в данный вопрос.

Дмитрий,

Все необходимые разъяснения вам предоставлены ранее.

Средства будут разблокированы после получения и рассмотрения запрошенной информации в рамках AML-проверки.

На текущий момент разъяснения по происхождению средств от вас не получены.

Средства возвращайте! В полном объеме, которые Вам были отправлены! Еще раз сообщаю, что бы вы не снимали претензию, пока не будут возвращены средства.

Дмитрий,

Все необходимые разъяснения вам предоставлены ранее.

Средства будут разблокированы после получения и рассмотрения запрошенной информации в рамках AML-проверки.

На текущий момент разъяснения по происхождению средств от вас не получены.

Вы заявку обработали? КАКОГО вы снимаете претензию!? Основания у вас какие для этого? Вы незаконно удерживаете мои деньги! кроме ваших придуманных оснований, у вас нет никакой законной причины

"По результатам их анализа выявленные AML-риск-факторы" — КАКИЕ РИСКИ? пришлите.

Дмитрий,

Все необходимые разъяснения вам предоставлены ранее.

Средства будут разблокированы после получения и рассмотрения запрошенной информации в рамках AML-проверки.

На текущий момент разъяснения по происхождению средств от вас не получены.

ПРЕДОСТАВЬТЕ AML — проверку!

Просто данный сервис удержал около 2 миллионов, и дальше продолжает работать! никаких действий против него не принимается!

У ВАС никакого нет основания для этого!

Как проводится AML-проверка:
Инструменты: Используются специализированные сервисы (например, AMLBot, BitOK, GetBlock).
Процесс: В сервис вводится адрес кошелька или хэш транзакции, после чего система анализирует историю поступлений.
Результат: Отчет показывает процент «грязных» средств, источники поступлений и уровень риска.
Основные уровни риска (Risk Score):
0-25% (Зеленый): Низкий риск. Средства считаются «чистыми».
26-50% (Желтый): Требует внимания. Возможны связи с сомнительными обменниками.
51-75% (Оранжевый): Повышенный риск. Средства могли проходить через миксеры.
76-100% (Красный): Критический уровень. Прямая связь с даркнетом, кражами или санкционными списками.

ИНФОРМАЦИЮ ПРЕДОСТАВЬТЕ!

Дмитрий,

AML — это внутренняя система проверки операций и поведения пользователей, направленная на предотвращение отмывания средств. В рамках проверки анализируются транзакции, аккаунты и предоставленные данные.

В вашем случае выявлены следующие AML-риск-факторы:

— использование одного кошелька при разных аккаунтах;
— сознательное разделение заявок;
— целенаправленная выдача себя за разных пользователей;
— несоответствие участников коммуникации и верификации;
— отсутствие объяснённых мотивов таких действий;
— отсутствие подтверждённого происхождения средств.

Указанного достаточно для приостановки операции в рамках внутреннего risk-control.

Заявка не может быть обработана до получения разъяснений по происхождению средств.

Все объяснения вам предоставлены.

ЭТО Полная чушь! 2 заявки создавать нельзя? ВАМ сказано было что сумма не маленькая была и отправлять такую сумму боязно вам, тем более одной заявкой!

Дмитрий,

Все необходимые разъяснения вам предоставлены ранее.

Средства будут разблокированы после получения и рассмотрения запрошенной информации в рамках AML-проверки.

На текущий момент разъяснения по происхождению средств от вас не получены.

Политика aml&kyc является требованием регуляторов всех стран и международных антиотмывочных организаций и соответствует мировой практике по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Все обменные пункты, включенные в мониторинг bestchange, по умолчанию придерживаются этих требований, которые предъявляются ко всем финансовым сервисам мира.

Если средства в транзакции, отправленной клиентом обменного пункта, имеют высокий общий риск или связаны с нелигитимными источниками (присутствуют метки высокого риска: dark market, stolen coins и другие), то обменный пункт может заблокировать транзакцию и запросить данные для прохождения процедуры kyc. Эта информация необходима исключительно в целях соблюдения требований aml&kyc для последующего разблокирования средств, отправленных в транзакции.

Чтобы избежать ситуаций, связанных с блокировкой средств и прохождением верификации, рекомендуем внимательно ознакомиться с регламентом на сайте выбранного обменного пункта, а также проверить aml-анализаторами на предмет наличия меток высокого риска адрес кошелька, с которого будут отправлены средства. Для этого можно использовать специализированные сервисы. После получения результатов рекомендуем уточнить в поддержке обменного пункта, допустим ли такой уровень риска для проведения обмена.

Где доказательства что транзакция имеет "если средства в транзакции, отправленной клиентом обменного пункта, имеют высокий общий риск или связаны с нелигитимными источниками (присутствуют метки высокого риска: dark market, stolen coins и другие), то обменный пункт может заблокировать транзакцию"

Дмитрий,

AML — это не «просто проверка транзакции». Это комплекс обязательных процедур финансового контроля, направленных на предотвращение отмывания средств и иных финансовых злоупотреблений. Он включает в себя анализ не только блокчейн-меток, но и поведения пользователя, структуры операций, аккаунтов, коммуникации и предоставленных данных.

В вашем случае проверка инициирована не из-за «меток даркмаркета», а по совокупности поведенческих и операционных факторов, ранее доведённых до вас:

— намеренное создание двух заявок через разные аккаунты;
— проведение операций с одного кошелька;
— целенаправленная выдача себя за разных пользователей;
— несоответствие участников коммуникации и верификации;
— отсутствие объяснённых мотивов таких действий;
— отсутствие подтверждённого происхождения средств.

AML не сводится к наличию или отсутствию блокчейн-меток. Поведенческий анализ является равноправной частью risk-control.

Этого достаточно для приостановки операции.

Повторно уведомляем: заявка будет обработана после получения разъяснений по происхождению средств.

Вам ответ был дан куплено на другом сервисе!

основание снимать претензию!?

Дмитрий,

Ваш ответ «куплено на другом сервисе» не содержит никаких проверяемых данных и не может быть принят как подтверждение происхождения средств.

Ранее у вас была запрошена конкретная информация:

— название обменного сервиса;
— номер заявки / ордера покупки;
— хеш транзакции поступления XMR;
— дата и сумма операции;
— первоисточник средств, использованных для покупки.

Указанные данные от вас не получены.

До их предоставления AML-проверка продолжается, операция остаётся приостановленной.

Ожидаем запрошенную информацию.

Основание снимать претензию!?

Дмитрий,

Все необходимые разъяснения вам предоставлены ранее.

Средства будут разблокированы после получения и рассмотрения запрошенной информации в рамках AML-проверки.

На текущий момент разъяснения по происхождению средств от вас не получены.

Основание снимать претензию!?

вы выплатили заявку? нет!
тогда какого снимаете претензию!?

Дмитрий,

Все необходимые разъяснения вам предоставлены ранее.

Средства будут разблокированы после получения и рассмотрения запрошенной информации в рамках AML-проверки.

На текущий момент разъяснения по происхождению средств от вас не получены.

Основание снимать претензию!?

вы выплатили заявку? нет!
тогда какого снимаете претензию!?

Дмитрий,

Все необходимые разъяснения вам предоставлены ранее.

Средства будут разблокированы после получения и рассмотрения запрошенной информации в рамках AML-проверки.

На текущий момент разъяснения по происхождению средств от вас не получены.

Прошу Администрацию Bestchange разъяснить на каком основании обменный сервис снимает претензию не выполнив обязательства?

Дмитрий,

Все необходимые разъяснения вам предоставлены ранее.

Средства будут разблокированы после получения и рассмотрения запрошенной информации в рамках AML-проверки.

На текущий момент разъяснения по происхождению средств от вас не получены.

На каком основании претензия снята? Средства так и не получены.

Дмитрий,

Все необходимые разъяснения вам предоставлены ранее.

Средства будут разблокированы после получения и рассмотрения запрошенной информации в рамках AML-проверки.

На текущий момент разъяснения по происхождению средств от вас не получены.

Прошу Администрацию Bestchange разъяснить на каком основании обменный сервис снимает претензию не выполнив обязательства?

Средства так и не получены!

Вы Российский обменный сервис, хоть один закон мне предоставьте на котором Вы имеете право удерживать денежные средства!

Дмитрий,

Все необходимые разъяснения вам предоставлены ранее.

Средства будут разблокированы после получения и рассмотрения запрошенной информации в рамках AML-проверки.

На текущий момент разъяснения по происхождению средств от вас не получены.

Прошу Администрацию Bestchange разъяснить на каком основании обменный сервис снимает претензию не выполнив обязательства?

Средства так и не получены!

Вы Российский обменный сервис, хоть один закон мне предоставьте на котором Вы имеете право удерживать денежные средства!

Вы администрация Bestchange?

Дмитрий,

Все необходимые разъяснения вам предоставлены ранее.

Средства будут разблокированы после получения и рассмотрения запрошенной информации в рамках AML-проверки.

На текущий момент разъяснения по происхождению средств от вас не получены.

Вы администрация Bestchange?

Дмитрий,

Все необходимые разъяснения вам предоставлены ранее.

Средства будут разблокированы после получения и рассмотрения запрошенной информации в рамках AML-проверки.

На текущий момент разъяснения по происхождению средств от вас не получены.

Вам другой Вопрос был задан!

Дмитрий,

Все необходимые разъяснения вам предоставлены ранее.

Средства будут разблокированы после получения и рассмотрения запрошенной информации в рамках AML-проверки.

На текущий момент разъяснения по происхождению средств от вас не получены.

Верните деньги обратно!

Дмитрий,

Вы продолжаете игнорировать предоставленные вам разъяснения и зафиксированные факты, а также не предоставляете запрошенную информацию по происхождению средств.

Именно это является причиной задержки возврата средств.

Проверка затягивается исключительно по вашей инициативе.

Средства будут разблокированы после получения и рассмотрения ранее запрошенных данных.

На каком основании?
Вы банк имеете банковскую лицензию?
Вы имеете лицензию для криптообменов?
Вы РФ обменник, на каком законе вы основываетесь для удержания средств?

Дмитрий,

Все необходимые разъяснения вам предоставлены ранее.

Средства будут разблокированы после получения и рассмотрения запрошенной информации в рамках AML-проверки.

На текущий момент разъяснения по происхождению средств от вас не получены.

Обменный сервис enter-change.Com производит aml проверки. В случае обнаружения меток "высокого риска" — транзакция будет заморожена и обработана в рамках регламента aml.

1. К транзакциям высокого риска — относятся средства с метками:

illegal service

mixing service

fraudulent exchange

darknet marketplace

darknet service

ransom

scam

stolen coins

terrorism financing

sanctions

illicit actor/organization

high-risk jurisdiction

gambling

fraud shop

enforcement action

child exploitation

2. При наличии одной из предоставленных меток — обмен приостанавливается до момента решения ситуации.

Это ваши правила, хоть одну метку мне предоставьте по моей транзакции.

Средства не выплачены!

Дмитрий,

Все необходимые разъяснения вам предоставлены ранее.

Средства будут разблокированы после получения и рассмотрения запрошенной информации в рамках AML-проверки.

На текущий момент разъяснения по происхождению средств от вас не получены.

Мне предоставьте законное основание. Почему Вам должны объяснять происхождение средств? откуда когда и где получены были основания для этого какие?

Дмитрий,

Проверка инициирована на основании внутренних AML / risk-control процедур из-за выявленных аномальных действий, включая:

— создание двух заявок через разные аккаунты с одного кошелька;
— целенаправленную выдачу себя за разных пользователей;
— несоответствие личности в коммуникации и KYC;
— отсутствие подтверждённого происхождения средств.

AML — это не только блокчейн-метки. Это комплексный анализ поведения, структуры операций и предоставленных данных.

Ваш ответ не содержит проверяемой информации.
Ранее у вас запрошены: название обменника, номер заявки, хеш транзакции поступления XMR и первоисточник средств — данные не предоставлены.

На основании пункта 3.3.2 пользовательского соглашения операция приостановлена до завершения проверки.

Средства находятся в сохранности и будут разблокированы после получения запрошенной информации.

Вы игнорируете требования и тем самым самостоятельно затягиваете процедуру.

Вы незаконного удерживаете Мои денежные средства, я не вижу никакого законного основания для этого!

Дмитрий,

При создании заявки вы подтвердили согласие с правилами сервиса, включая пункт 3.3.2

На основании пользовательского соглашения операция приостановлена до завершения проверки.

Средства находятся в сохранности и будут разблокированы после получения запрошенной информации.

Вы игнорируете требования и тем самым самостоятельно затягиваете процедуру.

Остановить проведение транзакции при подозрении на использования обменного сервиса в преступных целях, если поступило обращение компетентных органов, партнеров либо жалоба пользователя на мошеннические действия. Обмен останавливается на время, необходимое для выяснения ситуации.

Жалобу мне отправьте!

Дмитрий,

Разъясняем пункт 3.3.2 пользовательского соглашения.

Формулировка содержит перечисление через запятые и означает, что сервис вправе приостанавливать операцию при подозрении на использование сервиса в противоправных целях, в том числе если поступили обращения от третьих лиц.
Наличие внешнего обращения не является обязательным условием — достаточно выявленных внутренних риск-факторов.

В вашем случае проверка инициирована на основании внутреннего AML / risk-control анализа.

Заявка не закрыта
Средства не возвращены!

Дмитрий,

Причина приостановки операции вам подробно разъяснена.

Запрошенная информация по происхождению средств от вас не получена.

Именно это является причиной того, что заявка не закрыта и средства не возвращены.

Вы самостоятельно затягиваете завершение проверки.

Если администрацией обменного пункта была снята Финансовая претензия, пользователю стоит удостовериться, что претензия более неактуальна. Если срок оплаты заявки, согласно регламенту, уже закончился и назначенная к выплате сумма еще не была получена в полном объеме, при этом данная ситуация возникла по причине ошибки или недоработки со стороны обменного сервиса, пользователь может возобновить финансовую претензию.

Средства не получены.
Никакого основания для снятия претензии нет!

Дмитрий,

Согласно регламенту BestChange, финансовая претензия является обоснованной только в случае ошибки или недоработки со стороны обменного сервиса.

В данном случае со стороны сервиса нарушений нет.

Операция приостановлена в рамках AML-проверки на законных основаниях. Запрошенная информация по происхождению средств от вас не получена, именно это является причиной задержки возврата.

Таким образом, текущая ситуация возникла не по вине сервиса — вы самостоятельно затягиваете завершение процедуры.

Вы имеете банковскую лицензию?

Дмитрий,

Основания приостановки операции вам уже подробно разъяснены: операция остановлена в рамках внутренней AML / risk-control проверки по выявленным риск-факторам.

При создании заявки вы подтвердили согласие с правилами сервиса (пользовательским соглашением), включая пункт 3.3.2, который предусматривает право сервиса приостанавливать операцию на время выяснения обстоятельств и запрашивать необходимые сведения.

Запрошенная информация по происхождению средств от вас не получена. До её предоставления проверка не может быть завершена.

ВЫ где увидели ПЕСТУПНЫЕ ЦЕЛИ? 3.3.2."Остановить проведение транзакции при подозрении на использования обменного сервиса в преступных целях"

*Преступные.

Дмитрий,

Проверка инициирована не на основании субъективных оценок, а по совокупности выявленных факторов, включая признаки введения сервиса в заблуждение.

Указанные обстоятельства стали основанием для проведения углублённой AML / risk-control проверки.

В рамках процедуры у вас была запрошена информация о происхождении средств. На текущий момент запрошенные данные не предоставлены.

До получения указанной информации проверка не может быть завершена, операция остаётся приостановленной.

Ожидаем запрошенные материалы.

Какого заблуждения? 2 заявки создавать нельзя? Где указано что разные заявки создавать НЕЛЬЗЯ?

Верните деньги и закроем вопрос.

Дмитрий,

Повторно разъясняем.

На сервисе отсутствуют ограничения на создание нескольких заявок.

Основанием для проверки послужил не сам факт оформления двух заявок, а совокупность обстоятельств, включая использование разных аккаунтов и представление себя как разных пользователей при фактическом использовании одного источника средств. Данные действия расценены как попытка введения сервиса в заблуждение.

Именно это стало причиной инициирования AML / risk-control проверки.

В рамках процедуры у вас была запрошена информация по происхождению средств. На текущий момент она не предоставлена.

До получения запрошенных данных операция остаётся приостановленной.

Я не вижу оснований вам объяснять происхождение средств! вы кто налоговая? разбираться в моих поступления и отправлениях! вам с кошелька видео предоставлено! kyc пройден! никакой более информации вы не имете права запрашивать! вы даже не можете паспортные данные запрашивать, кто отвечает за сохранность персональных данных?

Дмитрий,

При создании заявки вы подтвердили согласие с правилами сервиса, включая право обменного пункта проводить AML-проверку и запрашивать дополнительные сведения.

Проверка инициирована по совокупности факторов, включая использование разных аккаунтов и представление себя как разных пользователей при одном источнике средств.

Запрошенная информация по происхождению средств от вас не получена.

Именно это является причиной того, что заявка не закрыта и средства не возвращены.

Вы самостоятельно затягиваете завершение процедуры.

Ожидаем данные.

ГДЕ в ваших правилах указано на AML проверку?

Дмитрий,

Повторно разъясняем.

AML — это меры по противодействию отмыванию средств. Это внутренняя система контроля операций и поведения пользователей, применяемая всеми крипто- и финансовыми сервисами.

В правилах сервиса (п. 3.3.2) прямо указано право обменного пункта приостанавливать операции и запрашивать дополнительные сведения при подозрении на неправомерное использование сервиса. Именно это и является AML / risk-control процедурой.

Отдельного пункта с названием «AML» не требуется — соответствующие полномочия закреплены в пользовательском соглашении, с которым вы согласились при создании заявки.

Проверка запущена по совокупности факторов. Запрошенная информация по происхождению средств от вас не получена.

До её предоставления операция остаётся приостановленной.

Правила свои прочтите! пункт 10 aml говорит обменный сервис enter-change.Com производит aml проверки. В случае обнаружения меток "высокого риска" — транзакция будет заморожена и обработана в рамках регламента aml.

Хоть одну мне метку скиньте!

Обменный сервис enter-change.com производит AML проверки. В случае обнаружения меток "высокого риска" — транзакция будет заморожена и обработана в рамках регламента AML.

1. К транзакциям высокого риска — относятся средства с метками:

Illegal Service

Mixing Service

Fraudulent Exchange

Darknet Marketplace

Darknet Service

Ransom

Scam

Stolen Coins

Terrorism Financing

Sanctions

Illicit Actor/Organization

High-Risk Jurisdiction

Gambling

Fraud Shop

Enforcement action

Child Exploitation

2. При наличии одной из предоставленных меток — обмен приостанавливается до момента решения ситуации.

ГДЕ МЕТКИ В МОЕЙ ТРАНЗАКЦИИ!?

3.3.2. Остановить проведение транзакции при подозрении на использования обменного сервиса в преступных целях, если поступило обращение компетентных органов, партнеров либо жалоба Пользователя на мошеннические действия. Обмен останавливается на время, необходимое для выяснения ситуации.

что из этого было нарушено!?

Дмитрий,

Вы продолжаете игнорировать ранее предоставленные разъяснения.

Повторно сообщаем:

AML — это не только наличие или отсутствие отдельных блокчейн-меток. Это комплекс мер, включающий анализ поведения пользователя, структуры операций, аккаунтов и предоставленных данных.

Основанием приостановки операции в вашем случае является пункт 3.3.2 пользовательского соглашения — выявленные признаки неправомерного использования сервиса

Вы ссылаетесь на пункт 3.3.2. Остановить проведение транзакции при подозрении на использования обменного сервиса в преступных целях, если поступило обращение компетентных органов, партнеров либо жалоба пользователя на мошеннические действия. Обмен останавливается на время, необходимое для выяснения ситуации.

Какое у вас подозрение использования в преступных целях?
где у вас обращение от компетентных органов?
где у вас жалоба на мошшенические действия?

хоть одно предоставьте!

Дмитрий,

В очередной раз разъясняем трактовку пункта 3.3.2.

Вы пытаетесь исказить смысл формулировки там, где он однозначен.

Пункт содержит перечисление условий через запятые и означает, что сервис вправе приостанавливать операцию при подозрении на использование сервиса в противоправных целях, а обращения третьих лиц указаны как возможные дополнительные основания, но не как обязательное требование.

Для приостановки достаточно выявленных внутренних риск-факторов.

В вашем случае подозрение сформировано по совокупности обстоятельств, ранее доведённых до вас.

Это полностью соответствует правилам сервиса, с которыми вы согласились при создании заявки.

Запрошенная информация по происхождению средств от вас не получена.

До её предоставления операция остаётся приостановленной.

Вы налоговая? чтобы запрашивать происхождение денежных средств
не снимайте претензию вы удерживаете незаконно мои денежные средства!

Дмитрий,

Запрос происхождения средств осуществляется в рамках внутренней AML / risk-control процедуры, на которую вы дали согласие при создании заявки, приняв пользовательское соглашение сервиса.

Обменный сервис enter-change.com производит AML проверки. В случае обнаружения меток "высокого риска" — транзакция будет заморожена и обработана в рамках регламента AML.

1. К транзакциям высокого риска — относятся средства с метками:

Illegal Service

Mixing Service

Fraudulent Exchange

Darknet Marketplace

Darknet Service

Ransom

Scam

Stolen Coins

Terrorism Financing

Sanctions

Illicit Actor/Organization

High-Risk Jurisdiction

Gambling

Fraud Shop

Enforcement action

Child Exploitation

2. При наличии одной из предоставленных меток — обмен приостанавливается до момента решения ситуации.

ГДЕ МЕТКИ В МОЕЙ ТРАНЗАКЦИИ!?
Это ВАШИ ПРАВИЛА!
Вы не имели права задерживать заявку! и проводить дополнительные AML / risk-control процедуры.

Дмитрий,

Все необходимые разъяснения вам предоставлены ранее.

Средства будут разблокированы после получения и рассмотрения запрошенной информации в рамках AML-проверки.

На текущий момент разъяснения по происхождению средств от вас не получены.

НИКАКИХ оснований я не вижу! ВЫ кроме законов российской федерации, нарушаете свои же правила!
На данный момент у вас прямое мошенничество УК РФ Статья 159. ч 4 особо крупный размер.

Дмитрий,

Все необходимые разъяснения вам предоставлены ранее.

Средства будут разблокированы после получения и рассмотрения запрошенной информации в рамках AML-проверки.

На текущий момент разъяснения по происхождению средств от вас не получены.

Ваше основание снимать претензию?

Дмитрий,

Все необходимые разъяснения вам предоставлены ранее.

Средства будут разблокированы после получения и рассмотрения запрошенной информации.

На текущий момент разъяснения по происхождению средств от вас не получены.

Вы копипастом будете снимать?
Прошу администрацию Bestchange помочь в разрешении ситуации.

Дмитрий,

Все необходимые разъяснения вам предоставлены ранее.

Средства будут разблокированы после получения и рассмотрения запрошенной информации.

На текущий момент разъяснения по происхождению средств от вас не получены.

Средства не получены.

Дмитрий,

Все необходимые разъяснения вам предоставлены ранее.

Средства будут разблокированы после получения и рассмотрения запрошенной информации.

На текущий момент разъяснения по происхождению средств от вас не получены.

Вы налоговая чтобы происхождения запрашивать

претензию не снимайте! обмен не завершен.

Дмитрий,

Все необходимые разъяснения вам предоставлены ранее.

Средства будут разблокированы после получения и рассмотрения запрошенной информации.

На текущий момент разъяснения по происхождению средств от вас не получены.

Уважаемая администрация bestchange, прошу провести проверку данного обменного пункта и исключить из листинга до полного возврата средств или выполнения своих обязательств!
Ответ обменника не соответствует действительности и является попыткой уйти от ответственности.
У них голословные обвинения — «Аномальная активность» и «введение в заблуждение». Я, как клиент, выполнил все условия сделки: отправил точную сумму на предоставленный ими адрес. Моя задача — отправить средства, их — выплатить валюту. Никакого «введения в заблуждение» с моей стороны не было и быть не могло.
Они нарушают суть услуги.
Их внутренние проверки — их проблема, а не моя. Они не правоохранительный орган. Также у них нет законных полномочий конфисковывать или бессрочно замораживать средства клиента под предлогом «внутренней проверки». Это прямое нарушение договора оказания услуг.
Они уже грубо нарушили сроки оказания услуги, указанные в их же правилах.
Я не буду предоставлять обменному сервису никаких дополнительных сведений, которые они не имеют права запрашивать. Но, я в полном праве сделаю это:
1. Буду подавать официальное заявление в органы МВД РФ по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ). Сумма удержанных вами средств превышает 1 млн. рублей, что образует состав преступления «в особо крупном размере» (п. 4 ст. 159 УК РФ). К заявлению будут приложены все скриншоты: заявка, подтверждение транзакции, данная переписка с вашими бездоказательными обвинениями.
2. Подам иск в суд по факту неисполнения обязательств и неосновательного обогащения (ст. 395, 1102 ГК РФ). Буду взыскивать основную сумму, неустойку, компенсацию морального вреда и судебные издержки.
3. Направлю жалобы с приложением скриншотов этой переписки в Роскомнадзор (на блокировку обменного пункта) и в Прокуратуру с заявлением о мошенничестве и самоуправстве (ст. 330 УК РФ).
4. Оставлю детальный негативный отзыв на всех возможных площадках и ваш ответ как доказательство недобросовестности!
Ваш ответ — никчемная отписка!
Более того, в своих правилах обменный пункт вводит заведомо незаконные условия, которые позволяют бессрочно удерживать средства клиентов под предлогом "внутренних проверок". Данные положения противоречат основам гражданского законодательства (ст.ст. 310, 328 ГК РФ), так как допускают односторонний отказ от исполнения обязательств, и Закону "О защите прав потребителей" (ст. 16), так как ущемляют мои права как потребителя на своевременное получение услуги.

Дмитрий, Все необходимые разъяснения вам предоставлены ранее.

Средства будут разблокированы после получения и рассмотрения запрошенной информации.

На текущий момент разъяснения по происхождению средств от вас не получены.

Уважаемая администрация bestchange, прошу провести проверку данного обменного пункта и исключить из листинга до полного возврата средств или выполнения своих обязательств!

Дмитрий, Все необходимые разъяснения вам предоставлены ранее.

Средства будут разблокированы после получения и рассмотрения запрошенной информации.

На текущий момент разъяснения по происхождению средств от вас не получены.

Претензию не снимайте! Средства не получены!

Дмитрий, Все необходимые разъяснения вам предоставлены ранее.

Средства будут разблокированы после получения и рассмотрения запрошенной информации.

На текущий момент разъяснения по происхождению средств от вас не получены.

Уважаемая администрация BestChange,

Требую провести тщательную проверку данного обменного пункта и исключить его из списка до полного возвращения моих средств или исполнения обязательств.

Ответ обменника является откровенно ложным и очевидной попыткой избежать ответственности. Обвинения в «аномальной активности» и «введении в заблуждение» безосновательны и абсолютно не подкреплены фактами.

Все условия сделки с моей стороны были выполнены: сумма была отправлена на указанный адрес в точности, как это требовалось. Вся ответственность за выплату средств лежит исключительно на обменном пункте. Их попытки обвинить меня в нарушении условий сделки неприемлемы.
Они уже грубо нарушили сроки оказания услуги, указанные в их же правилах.

Дмитрий, Все необходимые разъяснения вам предоставлены ранее.

Средства будут разблокированы после получения и рассмотрения запрошенной информации.

На текущий момент разъяснения по происхождению средств от вас не получены.

Вы не имеете никакого права это запрашивать. Однако, я полностью намерен принять следующие меры:

1. Подам официальное заявление в органы МВД РФ по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ). Сумма удержанных вами средств превышает 1 млн рублей, что квалифицируется как «мошенничество в особо крупном размере» (п. 4 ст. 159 УК РФ). К заявлению будут приложены все необходимые доказательства, включая скриншоты: заявка, подтверждение транзакции и эта переписка с вашими необоснованными обвинениями.

2. Подам иск в суд за неисполнение обязательств и неосновательное обогащение (ст. 395, 1102 ГК РФ). Я буду требовать взыскания основной суммы, неустойки, компенсации морального вреда и судебных издержек.

3. Направлю жалобу в Роскомнадзор с просьбой заблокировать ваш обменный пункт и в Прокуратуру с заявлением о мошенничестве и самоуправстве (ст. 330 УК РФ).

4. Оставлю подробный негативный отзыв на всех доступных платформах и размещу ваш ответ как доказательство недобросовестности и уклонения от выполнения обязательств.

Ваш ответ — это бесполезная отписка. Более того, обменный пункт вводит в своих правилах явно незаконные положения, которые позволяют удерживать средства клиентов неопределённо долго, прикрываясь «внутренними проверками». Такие условия нарушают основные принципы гражданского законодательства (ст. 310, 328 ГК РФ), так как фактически позволяют односторонне отказаться от исполнения обязательств. Также это противоречит Закону «О защите прав потребителей» (ст. 16), поскольку ограничивает мои права как потребителя на своевременное получение услуги.

Дмитрий, Все необходимые разъяснения вам предоставлены ранее.

Средства будут разблокированы после получения и рассмотрения запрошенной информации.

На текущий момент разъяснения по происхождению средств от вас не получены.

Почему вы отвечаете одно и тоже? Вы удерживаете средства намеренно! Я не буду предоставлять обменному сервису никаких дополнительных сведений, которые они не имеют права запрашивать!
Претензию не имеете права снимать!

Дмитрий, Все необходимые разъяснения вам предоставлены ранее.

Средства будут разблокированы после получения и рассмотрения запрошенной информации.

На текущий момент разъяснения по происхождению средств от вас не получены.

Вы налоговая чтобы происхождения запрашивать

претензию не снимайте! обмен не завершен.

Дмитрий, Все необходимые разъяснения вам предоставлены ранее.

Средства будут разблокированы после получения и рассмотрения запрошенной информации.

На текущий момент разъяснения по происхождению средств от вас не получены.

Уважаемая администрация bestchange, прошу провести проверку данного обменного пункта и исключить из листинга до полного возврата средств или выполнения своих обязательств!
Средства удерживают намеренно!

Дмитрий, Все необходимые разъяснения вам предоставлены ранее.

Средства будут разблокированы после получения и рассмотрения запрошенной информации.

На текущий момент разъяснения по происхождению средств от вас не получены.

Прошу Администрацию Bestchange разъяснить на каком основании обменный сервис снимает претензию не выполнив обязательства?

Дмитрий, Все необходимые разъяснения вам предоставлены ранее.

Средства будут разблокированы после получения и рассмотрения запрошенной информации.

На текущий момент разъяснения по происхождению средств от вас не получены.

Почему вы отвечаете одно и тоже? Вы кроме законов российской федерации, нарушаете свои же правила!
На данный момент у вас прямое мошенничество УК РФ Статья 159. ч 4 особо крупный размер.

Дмитрий, Все необходимые разъяснения вам предоставлены ранее.

Средства будут разблокированы после получения и рассмотрения запрошенной информации.

На текущий момент разъяснения по происхождению средств от вас не получены.

Уважаемая администрация BestChange, прошу провести проверку данного обменного пункта и временно исключить его из списка до полного возврата средств или выполнения обязательств.

Дмитрий пожалуйста опишите подробно ситуацию, я тоже хотел обменять у них крупную сумму, но после вашего отзыва это сделать я побаиваюсь. Сколько они ваших денег присвоили, и какое направление обмена вы ставили?

Здравствуйте, Evdokim,
Спасибо за отзыв! Рады, что всё прошло быстро и удобно. Будем рады видеть вас снова!

Здравствуйте, Пётр,
Спасибо за отзыв! Рады, что всё прошло быстро и удобно. Будем рады видеть вас снова!

Здравствуйте, Murat,
Спасибо за отзыв! Рады, что всё прошло быстро и удобно. Будем рады видеть вас снова!

Здравствуйте, Roza,
Спасибо за отзыв! Рады, что всё прошло быстро и удобно. Будем рады видеть вас снова!

Здравствуйте, Sabina,
Спасибо за отзыв! Рады, что всё прошло быстро и удобно. Будем рады видеть вас снова!

Здравствуйте, Elvir,
Спасибо за отзыв! Рады, что всё прошло быстро и удобно. Будем рады видеть вас снова!

Здравствуйте, пользователь,
Спасибо за отзыв! Рады, что всё прошло быстро и удобно. Будем рады видеть вас снова!

Здравствуйте, Марьям,
Мы сожалеем, что ожидание затянулось. Основной причиной задержки стала необходимость согласовать с вами новый расчёт из-за значительного изменения рыночного курса после поступления ваших средств. Это стандартная процедура для безопасности всех сторон.

Оператор связался с вами для утверждения итоговой суммы, чтобы избежать проведения операции без вашего ведома. Как только мы получили ваше подтверждение, обмен был немедленно завершён.

Здравствуйте, Aleksandr,
Спасибо за отзыв! Рады, что скорость обработки вас приятно удивила

Здравствуйте, Aurika,
Спасибо за отзыв! Рады, что всё прошло быстро и удобно. Будем рады видеть вас снова.

Здравствуйте, Мадина,
Спасибо за ваш отзыв! Мы рады, что вы получили свою транзакцию без задержек.

Здравствуйте, Mukhammed,
Спасибо за отзыв! Рады, что всё прошло быстро и удобно. Будем рады видеть вас снова!

Здравствуйте, Софья,
Спасибо за отзыв! Рады, что всё прошло быстро и удобно. Будем рады видеть вас снова!

Здравствуйте, Алан,
Спасибо за ваш отзыв! Мы очень рады, что сумма совпала и всё прошло без ошибок. Для нас важно, чтобы каждый перевод был выполнен аккуратно и точно. Если потребуется помощь в будущем, всегда рады помочь!

Здравствуйте, Elizaveta,
Спасибо за ваш отзыв! Мы рады, что вы получили свою транзакцию без задержек.

Здравствуйте, Альберт,
Спасибо за ваш отзыв! Мы рады, что обмен прошёл гладко и перевод был выполнен оперативно.

Здравствуйте, Ева,
Спасибо за ваш отзыв! Мы рады, что обмен прошёл гладко и перевод был выполнен оперативно.

Здравствуйте, пользователь,
Спасибо за ваш отзыв! Мы рады, что обмен прошёл гладко и перевод был выполнен оперативно.

Здравствуйте, Lada,
Спасибо за ваш отзыв! Мы рады, что обмен прошёл гладко и перевод был выполнен оперативно.

Здравствуйте, Evgeniy,
Спасибо за ваш отзыв! Мы рады, что обмен прошёл гладко и перевод был выполнен оперативно.

Здравствуйте, Хусейн,
Спасибо за ваш отзыв! Мы рады, что обмен прошёл гладко и перевод был выполнен оперативно.

Здравствуйте, Тагир,
Спасибо за ваш отзыв! Мы рады, что обмен прошёл гладко и перевод был выполнен оперативно.

Здравствуйте, Архип,
Спасибо за ваш отзыв! Мы рады, что обмен прошёл гладко и перевод был выполнен оперативно.

Здравствуйте, Дмитрий,
Спасибо за ваш отзыв! Мы рады, что обмен прошёл гладко и перевод был выполнен оперативно.

Здравствуйте, Demyan,
Спасибо за ваш отзыв! Мы рады, что обмен прошёл гладко и перевод был выполнен оперативно.

Здравствуйте, Карина,
Спасибо за ваш отзыв!
Рады, что сумма полностью совпала с расчётом и курс вас не подвёл. Стараемся поддерживать честные условия и актуальные курсы каждый день. Будем рады видеть вас снова!

Здравствуйте, Ибрагим,
Спасибо за ваш отзыв!
Рады, что вы отметили отсутствие суеты и оперативность — именно так мы и стараемся выстраивать работу. Будем рады снова видеть вас и всегда готовы помочь!

Здравствуйте, Фома,
Спасибо за ваш отзыв! Мы рады, что обмен прошёл гладко и перевод был выполнен оперативно.

Здравствуйте, Valentin,
Спасибо за ваш отзыв! Мы рады, что обмен прошёл гладко и перевод был выполнен оперативно.

Здравствуйте, Клим,
Спасибо за ваш отзыв! Мы рады, что обмен прошёл гладко и перевод был выполнен оперативно.

Здравствуйте, Никанор,
Спасибо за ваш отзыв! Мы рады, что обмен прошёл гладко и перевод был выполнен оперативно.

Здравствуйте, Martin,
Спасибо за ваш отзыв! Мы рады, что обмен прошёл гладко и перевод был выполнен оперативно.

Здравствуйте, Родион,
Благодарим Вас за высокую оценку нашего сервиса! Всегда приятно слышать, что наши клиенты остаются довольны процессом обмена!

Здравствуйте, Надежда,
Спасибо за ваш отзыв! Мы рады, что обмен прошёл гладко и перевод был выполнен оперативно.

Здравствуйте, Valeriy,
Спасибо за ваш отзыв! Мы рады, что обмен прошёл гладко и перевод был выполнен оперативно.

Здравствуйте, Радик,
Спасибо за ваш отзыв! Мы рады, что обмен прошёл гладко и перевод был выполнен оперативно.

Здравствуйте, Эмилия,
Благодарим Вас за высокую оценку нашего сервиса! Всегда приятно слышать, что наши клиенты остаются довольны процессом обмена!