Обменный пункт ObminMe

Здравствуйте, Vitalii, вам предоставили доказательство того, что присхождение средств на вашем кошельке связано с высокорискованными источниками, в частности Mixer, Gambling и Dark market. Наш сервис придерживается общепринятых принципов по противодействую отмыванию средств с использованием криптовалюты. В связи с нарушением вами правил использования обменного сервиса и в соответствии с AML политикой ObminMe, ваша заявка была заморожена. На данный момент мы продолжаем изучать предоставленные вами документы и планируем завершить рассмотрение в обозначенные сроки.

Уважаемая администрация BestChange,

Прошу перевести мою заявку в раздел финансовых претензий.

С моей стороны были предоставлены все запрошенные документы и даны ответы на все вопросы со стороны сервиса.

Кратко напомню историю вопроса: я перевел 0.0093 BTC обменнику с анонимного кошелька (без KYC) с платформы ***. Сервису не понравилась AML-проверка, и он начал требовать мою личную информацию, а именно:

Паспорт

Мое фото

Мое фото с паспортом

Скриншот кошелька

Скриншоты всех транзакций по кошельку

Скриншоты входящих и исходящих переводов

Скриншот интерфейса аккаунта на ***

Также задавалось множество вопросов о происхождении биткоинов и т.д.

Я выполнил все требования, однако средства обменник так и не вернул.

Средства до сих пор находятся на кошельке обменника: ***
Настоятельно прошу, до момента возврата средств, перевести заявку в раздел финансовых претензий во избежание обмана других пользователей данным обменником.

Vitalii, мы так и не получили от вас ответа на наш запрос от 23.01. Мы продолжаем ожидать от вас информацию, которую вы можете направить через любой удобный канал связи. Вы так же можете проверить, что отправленные вами средства находятся на транзитном кошельке и никуда не перемещаются. Благодарим за сотрудничество.

Я выполнил все требования вашей администрации по верификации и предоставил всю запрошенную информацию для проведения обмена. Однако, уже более 5 (пяти) суток мои средства в размере 0.093 BTC удерживаются вашим сервисом без осуществления возврата на исходный кошелек.

Более того, от ваших представителей поступают требования совершить действия, которые прямо противоречат политике Национального банка Украины (НБУ) и Конституции Украины, что является попыткой принудить меня к нарушению закона.

Требую в кратчайшие сроки:

Немедленно вернуть мои средства в полном объеме (0.093 BTC) на кошелек, с которого они были отправлены.

Прекратить любые попытки требовать от меня противозаконных действий.

Vitalii, предоставленная вами информация в последнем комментарии является недостоверной. Вы не выполнили требования, направленные вам на почту и в чат, где велась коммуникация с вами от 23.01 и продолжаете игнорировать наш запрос. Сегодня мы получили подтверждение от провайдера о том, что без предоставления запрашиваемых ведомостей выполнение обмена или возврат средств не будут произведены.

Данная проверка обязательна. Политика компании провайдера ликвидности разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгом соответствии с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению, биржа, как поставщик услуг виртуальных активов обязана проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансе.

Согласно пп. 5, 5.3, 5.4 AML политики сервиса ObminMe, в случае возникновения обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что Пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право: запросить у Пользователя документы, идентифицирующие личность, например, фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение), фото и/или видео с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись; потребовать от Пользователя предоставления следующей информации: – данные о том, с помощью какой платформы средства поступили в Пользователя; – скриншоты по истории кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на транзакции в блокчейн-эксплорере; – информацию об источнике получения средств; – на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения; – через какое контактное лицо Пользователь общался с отправителем средств с предоставлением скриншотов переписки с отправителем, где можно увидеть подтверждение отправки средств; – запрашивать другие материалы и документы, необходимые для расследования инцидента. С положениями этой AML политки вы согласились перед созданием заявки на обмен, путем совершения активного действия (установления соответствующего "флажка" на этапе создания заявки).

В данном случае наши подозрения обоснованы на основании AML отчета независимого анализатора, который был вам предоставлен. Он подтверждает связь средств на вашем кошельке с Mixer, Gambling и Dark market. Мы благодарим вас за сотрудничество и продолжаем ждать от вас запрошенную информацию.

В результате попытки обмена биткоинов на анонимной криптоплатформе «логинБлокчейнк.com» ( на украинскую гривну, ваша система получила от меня криптовалюту.

После получения биткоинов вы отказались переводить эквивалент в гривне. Вместо этого были выставлены неправомерные требования о предоставлении документов для идентификации, что противоречит изначальным условиям работы с анонимным кошельком, который не привязан к каким-либо персональным данным и никогда не проходил верификацию.

Более того, согласно вашей AML-политике, вы пытаетесь принудить меня, как клиента, нарушить законодательство Украины, которое не предусматривает таких процедур для данного типа операций.

На основании изложенного, прошу:

Перевести данное обращение во вкладку претензий.

Немедленно разблокировать и перевести мои средства в размере 36 000 гривен (эквивалент переданных биткоинов), которые вы незаконно удерживаете.

Предоставить письменный ответ с указанием причин задержки и правового обоснования ваших действий.

В случае отказа оставляю за собой право обратиться в правоохранительные органы Украины и органы финансового мониторинга.

Уважаемый пользователь, просим Вас не дублировать претензии, в противном случае все они будут удалены, а доступ к комментированию Вам будет ограничен.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.