Обменный пункт SwapGate

Здравствуйте, K ni g a, Пожалуйста, укажите ваш номер обмена и более детально опишите техподдержке с чем у вас возникли сложности.

Здравствуйте, Swap огорченный. По решению внутреннего отдела AML/Compliance нашего поставщика ликвидности была получена рекомендация ограничить операции с вашими адресами во избежание случайных блокировок для проверок AML/KYC. Для того, чтобы вы не оказались в ситуации когда криптовалюта оказалась замороженной, мы были вынуждены отправить вам подобное требование. Впредь мы не сможем вам гарантировать обмены без AML/KYC , которые могут быть инициированы биржей. Наша цель - помочь клиентам в данной ситуации избегать подобных проблем, поэтому мы просим выбрать другой обменник с платформы BestChange

Покупал у вас только трон, который имел риск средний, писал вам об этом, вы сказали мол все ок, меток нет. Выходит у вас грязная крипта. Администратору бестчэнджка могу предоставить все пруфы. Соответственно опасно с вами иметь дело.

Вот этот грязный кошелек с которого я получил от вас трон https://blockchair.com/tron/address/TKpn4QSQ6Q1fKkF67Ljz2qmnskrLXGi9tP.

Хотелось бы получить детальный ответ от администрации. Тут дело принципа, деньги не интересуют.

Бестчендж какие пруфы вам нужны?

Добрый день,

Предварительно, на основании информации от обменного сервиса, Вам было отказано в обслуживании на основании запроса от кастодиального сервиса.

Указанный Вами криптоадрес размечен в AML-анализаторах как Exchange Unlicensed и принадлежит определенному кластеру, что означает, что общий риск транзакции не выходит за пределы 60%, а сервис, которому данный адрес принадлежит, придерживается международной AML-политике. В связи с вышесказанным на данный момент Ваше утверждение о том, что этот криптоадрес является "грязным" расценивается как необоснованное.

Всю имеющуюся информацию Вы можете направить на почтовый адрес support@bestchange.com. Мы проведем проверку.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Окей, бестчэндж отправлю вам все после 15 00, что конкретно нужно вам нужно? Разве 60% этого мало?

У меня ltc 0% риска был, а трх до них был 21% низкий, после обмена от них стал 31% средний, это я вам тоже вышлю.

Отправил вам все на почту.

Swap огорченный, адрес с которого вам отправлена криптовалюта принадлежит кластеру Kucoin. Это легальная топ биржа, но чекеры риска, такие как AML BOT могут интерпретировать данные адреса как рисковые.

Так в чем прикол отправлять мне такую крипту, а потом сообщать, что амл боту не нравится крипта с этой биржи. Сами с неё отправили и сами с неё же потом не хотите получать. Это какой то несправедливый мув либо обман с вашей стороны!

Бестчендж проверили мои кошельки и они чисты. Вы либо принимайте с кукойна свои же монеты либо уходите на другую биржу. То, что вы устроили ни есть хорошо! после моего комментария, смотрю появилось куча однотипные отзывов. Сразу видно накрутил. Не станет обычный человек писать детально по пунктам про обменник, перестарались вы!

Бестчэндж прошу убрать метки своего комментария, так как ситуация имела место быть и пруфы я предоставил и да действительно прокуратура сша завела на эту биржу дело за ртмывку и несоблюдение aml и kyc. Соответственно вы не можете ставить мне на комментарий эти метки.

Это вообще жесть какая то. Давать с куколка крипту, а потом не хотеть ее же принимать! Я в шоке полный аут! Это какой то сюр, получается сам кукоин вам на себя же пожаловался? Типо отправляйте, но больше не принимайте. Я в шоке!
Я буду комментировать это каждый день, пока не будет восстановлена справедливость! Да бы каждый потенциальный клиент видел эту дичь и стал раз подумал о сотрудничестве с вами!

Swap огорченный, Kucoin является легальной топ биржей, с которой работают многие обменники и трейдеры. Просьба не заниматься публичной Дискредитацией и клеветой на сервис, площадку Bestchange.Мы работаем с "чистым и легальным" поставщиком ликвидности, у нас происходит много обменов, а крипта которую вы получили не является грязной, что также подтверждает отсутствие жалоб уже много месяцев по вопросу который вы поднимаете.

Тут претензия к вам. Причём тут клевета. Вы не хотите принимать крипту, которую Хранилище на кукоине, это выглядит очень стремительно!

Выглядит очень стремно!

Я незнаю про какие вы много месяцев говорите, я у вас с этим столкнулся и не прошло и 2 недель.

Здравствуйте, Вадим, ваша криптовалюта имеет метки риска Sanctions. Мы благодарим вас за оперативное предоставление информации, с нашей стороны мы также быстро передали все поставщику ликвидности и ожидаем от них решения. Можете не переживать, средства не будут утеряны и будут возвращены вам на исходны адрес сразу как менеджеры с биржи рассмотрят ваш кейс. Мы не видим каких либо причин чтобы вам их не вернули и даем гарантию.

Просим заранее обращаться в техподдержку 24/7 чтобы проверить адреса с которых идет отправка на наличие рисков, это бесплатно!

Средства вернули на кошелёк 07.01, опыт в любом случае негативный, может кому то будет полезно.

Вадим, мы просим обращаться в техподдержку до осуществления обмена для бесплатной проверки адреса чтобы избегать подобных ситуаций. Блокировки и проверки - процесс не быстрый, и мы ускоряем решение вопросов настолько насколько возможно. Благодарим за ваше терпение.