Обменный пункт SwapsCenter

Здравствуйте, Андрей,

По заявке *** сообщаем следующее.

Средства в размере **400 USDT** были получены, однако транзакция была **временно приостановлена независимым AML-провайдером** в рамках обязательной проверки блокчейн-операций.
Согласно результатам анализа, операция имеет **71% средний риск**, при этом **100% источника средств классифицировано как gambling**, что требует проведения дополнительной верификации.

В соответствии с правилами AML/CFT:

* средства **не могут быть возвращены или обработаны** до завершения проверки;
* пользователь был уведомлён о необходимости прохождения дополнительной верификации;
* данные процедуры являются **стандартными и обязательными** для всех пользователей без исключений.

В настоящее время мы **ожидаем перечень требований от AML-провайдера**, после чего они будут переданы пользователю.
После выполнения всех требований и успешного завершения проверки средства будут **обработаны в обычном порядке**.

Обвинения в мошенничестве не соответствуют действительности. Средства **не утрачены и не присвоены**, а находятся на удержании до завершения обязательной проверки.

Мы готовы к открытому и конструктивному взаимодействию и предоставим обновления по мере поступления информации.

С уважением,
**Администрация SwapsCenter**

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Gambling.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://besttt.site/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Письмо о прохождение кус небыло доставлено на мою почту. В связи с блокировкой моих средств какими то третьими лицами, прошу предоставить данные этой организации, буду решать вопрос непосредственно с теми кто заблокировал мои монеты.

Так же, с почты обменника нет ответа как и в чате на самом сайте.

Уважаемый пользователь,

Мы уже дважды направляли вам электронные письма и настоящим обращаемся к вам повторно по вопросу использования нашего сервиса онлайн-чата, который доступен ежедневно с 10:00 до 19:00.

Просим вас в кратчайшие сроки выполнить необходимые требования и связаться с нами через указанный сервис для дальнейшего взаимодействия.

Благодарим за понимание и рассчитываем на ваше сотрудничество.

С уважением,

From: Support SwapsCenter
Sent: Friday, January 16, 2026 4:02:38 PM
To: ***
Subject:

Hello!

We would like to inform you that the block was triggered on the transaction
block the exchange operation request on your side. The funds from this deposit have been frozen. Kindly request the following information from the client:

- What is your employment status?
- What are your sources of income?
- Through which source did the funds reach you before you made the deposit with us from your wallet/platform? Please provide evidence from the transaction history, including the deposit and withdrawal of funds from the sender's platform to your wallet, from which you later deposited funds to our platform.
- What was the purpose of receiving the funds in your wallet/platform? Please provide proof of the withdrawal of funds from the sender's platform to your wallet.
- If the sender of the funds was not you but a third party, please provide evidence of communication/documentation confirming the receipt of funds/payment.

Additionally, the following materials are required:

1. A photo of an identity document (passport or national ID) with all sides in good quality.
2. A photo of you holding this document in good quality.
3. The id photo with the wallet and transaction history should be seen together this for be sure that same kyc same sender

Please note that this information is requested in accordance with our internal policy.

Thank you for your understanding, and we look forward to receiving your materials!

We kindly ask you to provide the data regarding the request that was blocked:

- What the received funds were supposed to be exchanged for, specifically the currency and amount;
- Wallet address for the payout (if the payout was in cryptocurrency);
- Bank, card number, currency, and amount (if the payout was planned in fiat currency);
- Client's email address;
- Client's IP address;
We kindly request your assistance in providing the information. Please note that for the successful review of this situation by our relevant department, it is imperative that we have complete data from the client, as well as details regarding the request. Thank you for your understanding!
Уважаемая администрация сайта бестчендж прошу Вас проверит на правомерность данный запрос этого обменника, в связи с пунктами запроса личной информации и пункта « Обратите внимание, что эта информация запрашивается в соответствии с нашей внутренней политикой» отправил оригинал письма на Английской ( пункт вставлен после перевода )

Администрация я Вас прошу! Посмотрите ниже пожалуйста! Каждый 6-7 обмен уходит в блок! Я все конечно понимаю но! Что то слишком частые совпадения.

Андрей, добрый день.

С нашей стороны также была проведена дополнительная проверка транзакции. По результатам выявлены связи с источниками повышенного риска, в связи с чем для осуществления возврата средств необходимо пройти процедуру верификации.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте.

Сообщаем, что мы уже отправили вам электронное письмо рано утром, в котором уведомили, что ваши средства временно удержаны из-за высокого AML-риска (50%), что указывает на связь с нелегальными или высокорисковыми сервисами.

Данная процедура является обязательной и проводится в соответствии с требованиями AML/KYC.

Пожалуйста, проверьте вашу электронную почту (включая папку «Спам») для ознакомления с нашим уведомлением и дальнейшими инструкциями.

Перед подачей финансовых претензий просим внимательно проверить электронную почту и статус средств.

С уважением,
Администрация SwapsCenter

В других обменниках вопросов не возникает. кошелек чистый и проверенный.
Администратор может посмотреть колличество моих обменов.

Не нравится переведите обратно. возмите комиссию. обменяю в нормальном обменнике.

Здравствуйте.

Обращаем ваше внимание, что каждая транзакция проходит индивидуальную AML-проверку. Успешные обмены в прошлом или отсутствие вопросов в других обменниках не отменяют результаты проверки именно по данной операции.

По заявке rlsa7smfjukks4v67brkvcdj входящие средства были отмечены повышенным AML-риском. При этом хотим уточнить, что мы не удерживаем и не блокируем средства самостоятельно — ограничение наложено нашим AML-провайдером в соответствии с требованиями комплаенса.

Пользователь был уведомлён по электронной почте рано утром и получил инструкции, а также вопросы, на которые необходимо ответить для продолжения проверки.

Пожалуйста, следуйте инструкциям и предоставьте запрошенную информацию AML-провайдеру, чтобы мы могли помочь с разрешением высокого AML-риска. До завершения проверки выплата или возврат средств невозможны.

С уважением,
Администрация SwapsCenter

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://besttt.site/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Возврат пришёл, претензия отозвана.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте! ?
Спасибо, что написали и поделились своим мнением. Мы очень ценим ваше терпение.

Мы только что повторно отправили счет вам на электронную почту — пожалуйста, проверьте входящие (а также папку «Спам», на всякий случай). Извиняемся за задержку, у нас была небольшая задержка в обработке, но сейчас всё уже в порядке и заявка двигается дальше.

Если у вас появятся вопросы или потребуется помощь, обязательно напишите нам. Мы всегда рядом и готовы помочь, чтобы ваш обмен прошёл быстро и комфортно. ?

Уважаемый Андрей,

Благодарим вас за отзыв. Приносим искренние извинения за возможное недоразумение, возникшее во время обмена.

Обращаем ваше внимание, что наша система автоматически обновляет курс обмена в режиме реального времени в зависимости от колебаний рынка. Перед подтверждением последнего шага текущий курс и сумма всегда отображаются для ознакомления. После подтверждения транзакции система фиксирует курс, который виден в данный момент, чтобы обеспечить точность обработки.

Просим вас связаться с нашей службой поддержки через чат на сайте или в Telegram по адресу @SwapsCenter, чтобы мы могли подробно рассмотреть вашу конкретную операцию (заявка № 8c031cfd148884) и предоставить справедливое решение.

Благодарим за понимание и сотрудничество.

С уважением,
Команда SwapsCenter

Я уже написал вам в телеграм ещё в 3 часа ночи, вы не ответили мне.